КМУ постановою від 10.05.2018 № 343 уніс зміни до:
- Порядку подання суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу, затвердженого постановою КМУ від 17.06.2015 № 411;
- Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, затвердженому постановою КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 05.08.2015 № 552;
- Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, затвердженого постановою КМУ від 08.09.2015 № 693.
З нормативних актів виключено норму щодо використання печаток при підготовці документів на запит Держфінмоніторингу, а також виключено обов’язок дублювання документів в паперовій формі, якщо інформацію надано в електронному вигляді.
Ольга Догадіна,
провідний експерт Експертус Кадри
